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[判断]

金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止与客户办理业务（）

是

否

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第1题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年（）

是

否

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第2题

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证（）

是

否

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第3题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或吊销其经营许可证（）

是

否

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第5题

金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()

A、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

B、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

C、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

D、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

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第6题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、执行大额交易和可疑交易报告制度

D、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容

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第7题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更时，应及时更新客户身份资料（）

是

否

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第8题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

是

否

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第9题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料（）

是

否

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第10题

金融机构按照规定建立客户身份资料制度客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。（)

是

否

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