对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A、异地客户

B、外国政要控制的对公客户

C、CCS高风险等级客户

D、法定代表人对开户目的不明确的客户

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第1题

下列关于营业机构临柜人员、客户经理反洗钱工作职责的说法正确的是：()

A、在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;

B、按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;

C、个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;

D、临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;

E、临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。

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第2题

在特殊情形下，银行客户经理可代理客户进行对公账户的的开户并转交其印鉴卡。（)

是

否

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第3题

关于个人银行账户简易开户服务，以下说法正确的有哪些()。

A、单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务

B、主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)

C、如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。

D、网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务

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第4题

银行本票签发业务对公客户需到结算账户开户机构办理，对私客户可在同一法人机构内有权限的机构办理。()

正确

错误

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第5题

柜面办理对公结算账户开户时，客户当面在相关开户资料上加盖单位预留印鉴的，依旧需要核验印鉴（）

是

否

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第6题

A．询问客户办理业务时所提示错误信息，若账户被列入涉案账户名单，告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户，请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
B．询问客户办理业务时所提示错误信息，若为账户开户6个月无交易，告知客户根据中国人民银行有关规定，我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户，暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
C．客户无法提供错误提示信息，若查询账户状态为冻结，建议客户到我行就近网点进行核实
D．对公客户请到开户行核实
E．对公客户可到全国任意网点核实
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第8题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第9题