题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
关于特二风险业务,以下核身哪些是正确的()
A、姓名+身份证+预留手机+查询密码
B、姓名+身份证+查询密码+随机码
C、姓名+身份证+预留手机+1个可选项
D、姓名+身份证+预留手机+2个可选项
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A、姓名+身份证+预留手机+查询密码
B、姓名+身份证+查询密码+随机码
C、姓名+身份证+预留手机+1个可选项
D、姓名+身份证+预留手机+2个可选项
A、接电话的是客户家人,客户不在家,客户家人要求同事办理,同事于是下单办理
B、客户怀疑坐席身份,同事直接报了客户的账单日和近期还款账单金额等个人敏感信息
C、按系统核身题库进行高风险核身,圆梦金核身时,题中六项核对正确四项即通过,连续答错三项,则不可通过
D、以上均错误
A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段,开展新业务的洗钱风险评估工作
B、各级机构应定期对存量业务开展评估,高风险等级业务每半年至少评估一次,中风险等级业务每年至少评估一次
C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
A、在售的楼盘才能发新房核房源
B、新房被验房源不占端口接量
C、特售的楼盘也能发新房械验房源
D、新房板验房源支持改价。可以走特价房流程
A、特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率
B、特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
C、特雷诺比率衡量的金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
D、特雷诺比率是单位跟踪误差所对应是基的超额利益