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[多选]
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象:()
A、被调查对象的开户申请书
B、资金交易明细清单
C、与被调查对象有关的电子数据
D、监控录像
E、代办人身份证明
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A、被调查对象的开户申请书
B、资金交易明细清单
C、与被调查对象有关的电子数据
D、监控录像
E、代办人身份证明
A、组织、协调全国的反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、对洗钱活动进行依法定罪
E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A、指定专人负责此项工作
B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C、如实反映反洗钱工作情况
D、主动配合公安机关调研可疑交易线索
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动