反洗钱调查的措施包括()

A、查阅被调查的经营者的有关单证、协议、会计账簿

B、讯问被调查的经营者

C、查封、扣押相关证据

D、查询经营者的银行账户

A、进入银行业金融机构进行检查

B、询问银行业金融机构的有关人员，要求其对检查事项做出说明

C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料、凭证等

D、定期向公众公布银行业监管统计检查信息

A、查阅文件

B、开座谈会

C、面谈

D、都可以

A、账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B、交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A、进入当事人网络食品交易场所实施现场检查

B、询问有关当事人，调查其从事网络食品交易行为的相关情况

C、查阅、复制当事人的交易数据、合同、票据、账簿以及其他相关资料

D、对网络交易的食品进行抽样检验

A、介绍信

B、协助调查通知

C、搜查函

D、协助调查函

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明

B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料

C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，可以申请司法机关予以冻结

D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

A、查阅消防档案

B、询问员工

C、查看消防通道、防火间距等情况

D、测试消防设施