题目内容
(请给出正确答案)
[主观]
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》是由哪些机构制定的文件()?
A.中国人民银行
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.以上都是
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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A.中国人民银行
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.以上都是
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A、“银行+互联网”
B、“保险+互联网”
C、“证券+互联网”
D、“金融+互联网”
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告
A、从单纯打击转向预防和打击并重
B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D、反洗钱国际合作机制日益重要
E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A、2.0
B、10.0
C、3.0
D、5.0
A、金融资产管理公司
B、财务公司
C、金融租赁公司
D、汽车金融租赁公司
E、货币经纪公司