题目内容
（请给出正确答案）
A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的 金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报 告
C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法 规定提交大额交易报告
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A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
C、中国反洗钱行政主管部门的派出机构负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
A、系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B、系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A、金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C、金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A、全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱 工作记录
B、全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C、全 系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D、全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密 事件
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
如果结果不匹配，请 