题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()
A、受法律保护
B、不法律保护
C、现有法律规定不明确
D、以上说法不正确
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A、受法律保护
B、不法律保护
C、现有法律规定不明确
D、以上说法不正确
是
否
A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A、应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,指定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易