题目内容
（请给出正确答案）
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
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A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
A、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C、同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报
D、同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
A、①②③④⑤
B、①③④⑤⑦
C、①③⑤⑥⑦
D、②④⑤⑥⑦
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B、个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C、交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A、系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B、系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A、金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C、金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
A、（1）（3）
B、（2）（4）
C、（1）
D、（3）
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