营业机构受理异地账户首次单笔金额≥（）万元的转账、汇划、现金支付等业务，要及时进行电话查证，并在内勤行长工作日志中逐笔登记查证情况

A、转账

B、汇划

C、现金支付

D、现金存入

A、开户经办员

B、营业机构负责人

C、会计主管

D、两名以上工作人员

A、基金账户处于冻结、预销户状态，基金投资账户处于冻结状态

B、基金成立后处于封闭期，不受理申购业务

C、客户单笔申购金额低于基金首次/最低购买金额下限，客户单笔申购金额高于基金最高申购限额

D、客户累计申购单只基金总额超过基金预定规模10%

E、该基金已公告暂停申购业务,客户风险承受能力低于拟购买基金的风险等级

是

否

A、理财产品单笔认购、申购金额必须达到最低起点金额，且符合最小递增金额的要求。

B、如果理财产品设置有单笔认购、申购上限，单笔认购、申购金额不应高于认购、申购上限。

C、个人客户可于任意机构认购、申购理财产品。

D、对公客户(含单位借记卡)认购理财产品只能在其账户开户营业机构认购、申购。

A、核对账户所有人有效身份证件

B、核对代理人有效身份证件

C、留存客户出示证件的复印件或影印件

D、留存业务办理场景照

A、收单机构不得为从事资金借贷的商户开通信用卡受理功能

B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当审慎开通信用卡受理功能

C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能

D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

正确

错误

A、收取

B、不收取

C、垫付

D、代收

正确

错误