题目内容（请给出正确答案）

[多选]

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等业务

A、转账

B、汇划

C、现金支付

D、现金存入

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第1题

各营业机构应当报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上（含500万元）、外币等值50万美元以上（含50万美元）的款项划转（）

是

否

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第2题

营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转（）

是

否

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第3题

营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转（）

是

否

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第4题

大额查证金额起点为单笔金额起点，同时营业机构需关注单日同一账户多笔金额接近大额查证起点的支付业务，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可以开展大额查证（）

是

否

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第5题

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是()。

A、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B、法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C、一次性提款50000元

D、金额20万以上的单笔现金支付

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第6题

下列关于加强特约商户信用卡受理功能管理的说法，正确的是（)

A、收单机构不得为从事资金借贷的商户开通信用卡受理功能

B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当审慎开通信用卡受理功能

C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能

D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。

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第7题

大额交易报告制度是指所有金额在大额交易报告管理办法规定限额以上的资金支付业务，不论其是否异常，必须向上级行及监管机构报告的制度（）

是

否

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第8题

与同业机构的现金调拨时，横向调剂是指法人机构按照当地人民银行的要求与系统内其他法人机构或其他金融机构通过()办理资金划转，完成现金领缴业务的一种方式。

A、行内汇划系统

B、农信银系统

C、大额支付系统

D、小额支付系统

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第9题

各营业机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（）

是

否

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第10题

定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款，在柜台办理单笔100万元（含，或等值外币）以上的大额资金当日存入当日支取（含部分提前支取）的，无须在原存入机构办理（）

是

否

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第11题

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的（）

A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告

B、个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

C、交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

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