EIQ资料来源为每天的客户订单，通过EIQ分析，可以掌握以下物流特性：（）。

A、订单内容

B、订单总笔数

C、商品种类

D、出货总品种数

A、文本信息

B、数据信息

C、网络信息

D、技术信息

A、通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实

B、实地查访客户

C、要求客户补充其他身份资料或者证明文件

D、通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实

E、中国人民银行认可的其他信息来源

F、第三方调查机构

A、通过公安、 市场监管、 民政、 税务、 社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实

B、回访客户

C、要求客户补充其他身份资料或者证明文件

D、通过外国政府机构、 国际组织等官方认证的信息进行核实

A、可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人

B、可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C、可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的了解客户的交易目的，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D、可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A、了解客户交易的实际受益人

B、了解客户的真实身份

C、了解客户的交易目的和交易性质

D、了解实际控制客户的自然人

A、重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B、采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A、营业网点A级柜员首先通过“0079柜员特色权限维护”交易选择“1600订单查询”、“1601个人定期存款开户”、“1602个人定期存款支取、“1603个人活期存款续存”、“1604个人活期存款支取”等交易选项，为一般柜员配置订单业务相关交易权限。

B、订单现金业务基本流程中，客户办理存款业务时，首先通过智慧柜员机端查找订单存款选项，按照设备提示完成操作后，智慧柜员机端打印订单小票；其次，柜员根据客户提供的订单小票信息，通过1601或1603交易完成记账。

C、订单现金业务基本流程中，客户办理取款业务时，首先柜员根据客户实际需求使用1602、1604交易完成取款的记账操作；其次客户到智慧柜员机端查找订单取款选项，按设备提示完成后续操作。

A、识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份

B、识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份

C、了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息

D、对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息

A、P=EII

B、P=EI

C、P=E/I

A、必然通过点

B、残差ei的均值为常数

C、的平均值与Yi的平均值相等

D、残差ei与Xi之间存在一定限度的有关性

E、也许通过点