题目内容
（请给出正确答案）
A、识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B、识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C、了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D、对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
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A、真实性
B、有效性
C、全面性
D、完整性
是
否
A、（1）（2）
B、（1）（2）（3）
C、（1）（2）（3）（4）
D、（2）（3）（4）
A、在建立业务关系时的客户身份识别措施
B、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C、非自然人客户受益所有人的识别措施
D、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
A、客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B、客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D、涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A、确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C、了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D、对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
如果结果不匹配，请 