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[多选]

我行遵循“了解你的客户”的原则，与客户建立业务关系或与其进行交易时，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料（），并在适当情况下获取相关信息

A、了解客户交易的实际受益人

B、了解客户的真实身份

C、了解客户的交易目的和交易性质

D、了解实际控制客户的自然人

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第1题

业务发生机构或者客户管理机构应当遵循“了解你的客户”原则，关联方识别的职责主要在业务人员，在交易时需了解客户的相关资料，确定其是否为建行的关联方，并做好收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息（）

是

否

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第2题

（运营主任）收单机构应当遵循（）的原则，对通过其加入清算网络的银行卡受理终端、条码支付受理终端或者收款码承担管理责任，严格规范与外包服务机构的业务合作

A、了解你的客户

B、信任你的客户

C、谁入网、谁负责

D、谁负责、谁入网

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第3题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则（）

是

否

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第4题

A、了解你的客户

B、严谨审慎

C、公平、公正

D、谁入网、谁负责

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第5题

（运营主任）个人外汇业务办理遵循（）原则

A、了解你的客户原则

B、尽职审查原则

C、属地化管理原则

D、首问负责制

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第6题

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。（)

是

否

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第7题

银行KYC是__对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切（）

是

否

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第8题

发卡机构必须遵循()原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制，对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后，通过柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议，明确双方权利义务及责任，审慎为其开办单位结算卡业务。

A、了解你的客户

B、实名制开户

C、审慎开卡

D、以上都是

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第9题

（运营主任）银行、支付机构拓展条码支付特约商户，应遵循（）“了解你的客户”原则，确保所拓展的是依法设立、合法经营的特约商户

A、了解你的客户

B、信任你的客户

C、服务你的客户

D、考核你的客户

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第10题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

中国银监会制定的防范操作风险的“十三条”中规定对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则。“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的英文缩写是（）。

A、KYCKYB

B、KFCKYB

C、KYCKYD

D、KFCKYD

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