对承保、保全、理赔和其他保险金给付业务中非面对面办理业务的情形，公司不用开展客户身份识别和资料留存工作（）

A、保全管家

B、寿险APP

C、易办事

D、公司网销

是

否

A、客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B、科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C、业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D、业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

是

否

是

否

是

否

A、2

B、3

C、5

D、10

A、根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作

B、监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息

C、负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存

D、根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理

A、解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取

B、保单质押贷款、保单贷款续贷

C、年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务

D、客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更

E、保单复效、新增可选责任

A、业务办理部门

B、运营管理中心

C、反洗钱工作牵头部门

D、保单归属渠道部门