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[判断]

各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）

是

否

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第1题

24各级公司无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，可不提交可疑交易报告（）

是

否

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第2题

各级机构在执行客户身份识别工作时留存的有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件，应专夹妥善保管，定期装订归档（）

是

否

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第3题

各级机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份（）

是

否

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第4题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（）。

A、回访和实地调查

B、扩大核实范围

C、采集更多信息

D、分析资金流水情况

E、增加高风险客户办理业务审批环节

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第5题

公司营运反洗钱内控制度分别为（）

A、《营运客户身份识别管理制度》

B、《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》

C、《营运客户风险评估指标体系实施细则》

D、《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》

E、《客户信息真实性管理办法》

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第6题

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是了解你的客户。因此，客户到金融机构办理业务时，应该主动配合金融机构进行客户身份识别（）

是

否

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第7题

在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、可疑交易调查制度，履行反洗钱义务。

A、会计档案管理制度

B、重大事项报告制度

C、客户身份识别制度

D、风险自查制度

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号），汇兑营业机构对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定（）

是

否

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第9题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、风险为本

B、规则为本

C、防范为本

D、了解你的客户

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第10题

（运营主任）发卡银行应严格执行客户身份（）制度和银行账户实名制，认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性，确保银行卡申领为客户本人真实意愿

A、核查

B、甄别

C、识别

D、分辨

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第11题

营业机构（含自营网点和代理网点）反洗钱联络员应严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作，完整并妥善保存客户身份资料及交易记录，确保客户身份信息和交易记录完整准确（）

是

否

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