银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()

A、尊重你的客户

B、关心你的客户

C、了解你的客户

D、了解客户业务

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

A、在建立业务关系时的客户身份识别措施

B、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C、非自然人客户受益所有人的识别措施

D、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施

A、员工及客户规模

B、经营规模

C、洗钱风险状况

D、恐怖融资风险状况

是

否

A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A、确定中央银行基准利率

B、向商业银行提供贷款

C、在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇

D、要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备经

E、为在中国人民银行开户的银行业金融机构办理再贴现

是

否

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

是

否