题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
金融机构应当按照规定,结合本机构(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
A、员工及客户规模
B、经营规模
C、洗钱风险状况
D、恐怖融资风险状况
查看答案
A、员工及客户规模
B、经营规模
C、洗钱风险状况
D、恐怖融资风险状况
正确
错误
A、一年
B、二年
C、三年
D、五年
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、本机构所在区域的GDP,区域存贷款总额
A、人民银行派驻海外机构
B、当地国家司法机关
C、我国驻该国使领馆
D、金融机构总部
是
否
是
否
A、中国人民银行
B、银监会、证监会、保监会
C、公安机关
D、国家安全机关