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[主观]

在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,（)成为金融机构跨国运营的重要风险。
A.反洗钱合规风险
B.反洗钱违法风险
C.反洗钱跨国监管风险
D.反洗钱管理风险
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第1题

在道路危险货物运输过程中，除驾驶人员外，还应当在专用车辆上配备装卸人员，确保危险货物处于装卸人员监管之下。（)

是

否

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第2题

为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用？

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第3题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第4题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（)。

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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第5题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第6题

为了强化反洗钱工作有效性,（)原则成为金融反洗钱工作的基本准则。
A.风险为本
B.风险控制
C.风险监管
D.量化风险

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第7题

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()

A、金融资产管理公司

B、财务公司

C、金融租赁公司

D、汽车金融公司

E、货币经济公司

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第8题

A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作
B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全
D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)》的主要内容是什么（)？
A.明确适用范围
B.规定基本义务
C.确立监管职责
D.以上都是

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第10题

收到《金融行政处罚决定书》后,如果被罚的银行业金融不服行政处罚决定的,可以在收到处罚决定书多长时间向银行业监管的上一级提出行政复议。（)
A.15日
B.30日
C.60日
D.90日

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第11题

以下说确的是（)

A、反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B、宣传方式可灵活多样

C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等