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[主观]

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)》的主要内容是什么（)？
A.明确适用范围
B.规定基本义务
C.确立监管职责
D.以上都是
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第1题

从业机构应当依法接受（)的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部

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第2题

政府对金融机构贷款、借款和融资等活动进行的限制和管理是指()。

A、信息披露监管

B、金融活动监管

C、金融市场监管

D、金融机构监管

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第3题

2016年中国平安制定了1－2－2－N战略：1个目标，即成为国际领先的个人金融生活服务提供商;2个聚焦，第一个聚焦是大金融资产，第二个聚焦是大医疗健康;2个模式，则指（)和“互联网＋金融与非金融”两种模式。

A、“银行+互联网”

B、“保险+互联网”

C、“证券+互联网”

D、“金融+互联网”

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第4题

以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

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第5题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第6题

银行可以接受金融同业（含银行和非银行类)担保和本行异地（含跨省、直辖市、计划单列市)担保为客户办理转口贸易融资（含开证等表外融资)。（)

是

否

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第7题

营业机构作废的重要单证应按照要求，上交（)。
A.运管管理部
B.安全保卫部
C.稽核中心
D.个人金融部

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第8题

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、2.0

B、10.0

C、3.0

D、5.0

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第9题

互联网金融抗衡传统银行的武器包括（)

A、成本

B、技术

C、速度

D、大数据E支付场景

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第10题

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的客户的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)

A、金融资产管理公司

B、财务公司

C、金融租赁公司

D、汽车金融租赁公司

E、货币经纪公司

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第11题

下列单位中（)不是出版业的组成部分。
A.报社
B.互联网出版机构
C.造纸厂
D.出版教育机构

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