下列行业中，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。包括()。

A、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B、利用虚假证件办理业务的客户

C、经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D、在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E、经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

是

否

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户的行业或交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

A、地域:行业

B、身份:国籍

C、交易目的

D、交易特征

A、负责持续关注客户风险等级状况，及时更新客户资料，适时调整客户风险等级

B、负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表

C、负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、艺术品收藏拍卖

B、餐饮、零售

C、废品收购、旅游

D、娱乐场所游戏厅、博彩

E、停车场经营

A、负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B、负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C、负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

是

否

A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C、当地监管机构列为高风险的客户

D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户