小胡是某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，便匆匆按照短信上的账户将钱汇了过去（）

是

否

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第1题

小胡是某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机收到老板发的短信，要求她往老板发的账户上打入100万。她匆匆按照老板要求往账户上打款（）

是

否

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第2题

老冯是南京某公司负责人，经常要给客户汇款。这天他手机上突然收到一条短信，对方让其将款打到一个银行账户上。他猛然想起有一笔货款说好当天打的，于是他没有仔细査看发送短信的手机号，便按照短信上的账户将钱汇了过去（）

是

否

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第3题

审核客户身份购汇汇款用途及相关材料，5万美元以上汇款需审核“经常项目项下有交易额的真实性凭证”，购汇时根据客户实际情况选择是否占用额度（）

是

否

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第4题

经常项目外汇管理中服务贸易的跨境办理若汇款金额在等值4万-5万，需审核客户提供的合同及发票（）

是

否

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第5题

某公司财务人员小胡的合同即将到期，考虑到公司对小胡的工作不太满意，不准备与其签订劳动合同。时值岁末年初，人员招聘困难，人事部欲与其签订3个月的用工合同。待招聘到新员工后再辞退小胡。在小胡合同期满前1个月，公司人事部主管小苗将一份为期3个月的合同交给了小胡。因合同期仅有3个月，小胡十分不满，故将未签字的合同置于抽屉内没有理睬。因工作较繁忙，小苗忘记催促小胡签字，3个月后，公司招聘到了新员工，人事部王经理找到小胡，告诉她新的合同期满，公司不再与其签订合同，请其另谋职业。小胡认为自己并没有在为期3个月的新合同上签字。自己的合同期限仍然是原合同的期限，即一年。如果公司要解聘小胡，是否要对其赔偿经济损失？

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

在实际业务中，信汇是一种经常使用的汇款方式。（)

是

否

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第9题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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第10题

某投资顾问注册资本金为100万元经营围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日资金交易高达1.26亿元主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（)

A、短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

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