题目内容（请给出正确答案）

[多选]

反洗钱监管规定一法四规包括（）

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

E、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

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第1题

洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致()。

A、法律制裁

B、监管处罚

C、重大财务损失

D、声誉损失

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第2题

“两法四规”中“四规”包括__、__、__、__（）

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第3题

“一法四令”是指（）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第4题

中国人民银行及其分支机构根据金融机构合规情况和风险状况，可以采取（）等措施。在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查

A、监管提示

B、诫勉谈话

C、约见谈话

D、监管走访

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第5题

税收信息化项目管理平台建设以"()、()、()、()"为目标，通过管理、过程、组织三个维度切入，满足决策者、管理者、建设者三类用户需求，打造全国统一的信息化项目管理平台，实现"一张网”管理、"一站式”服务，促进“金四“管理科学化、制度化、规范化。

A、全项目覆盖

B、全过程管控

C、全周期服务

D、全方位监管

E、全业务办理

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第6题

A、全项目覆盖

B、全过程管控

C、全周期服务

D、全方位监管

E、全业务办理

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第7题

A、全项目覆盖

B、全过程管控

C、全周期服务

D、全方位监管

E、全业务办理

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第8题

在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,（)成为金融机构跨国运营的重要风险。
A.反洗钱合规风险
B.反洗钱违法风险
C.反洗钱跨国监管风险
D.反洗钱管理风险

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A、指导部署反洗钱工作

B、审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C、制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D、对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E、监督管理银行间外汇市场

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第10题

中国人民银行按照规则为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。()

正确