题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
“两法四规”中“四规”包括__、__、__、__()
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
是
否
A、发放首付不合规的个人住房贷款
B、综合消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支等资金用于购房等
C、向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目提供融资
D、直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资
A、廉洁意识
B、合规意识
C、纪律意识
D、以上都是