题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
(银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范)办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时,对于关注客户和预付资金超过合同金额_%的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内()
A、20
B、25
C、30
D、35
查看答案
A、20
B、25
C、30
D、35
A、纸质单证
B、所有单证
C、相关单证
D、电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A、服务贸易
B、货物贸易
C、转口贸易
D、离岸转手买卖依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。
A、业务性质
B、生产经营规模
C、货物贸易涉外收付规模
D、运输内容
E、运输路程等依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A、货物贸易外汇管理
B、服务贸易外汇管理
C、跨境人民币管理
D、其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A、留存备查
B、永久留存
C、网络下载
D、官网查询依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A、《跨境人民币结算收款说明》
B、《跨境人民币结算付款说明》
C、法人身份证
D、企业营业执照
A、拒绝交易
B、上报交易
C、提高审核标准
D、直接处理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务