题目内容（请给出正确答案）

[单选]

在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（）直接办理办理货物贸易汇入业务。

A、《跨境人民币结算收款说明》

B、《跨境人民币结算付款说明》

C、法人身份证

D、企业营业执照

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第1题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元（含）以下在“展业三原则”基础上，可凭《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A、5万

B、10万

C、20万

D、30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第2题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。

A、了解客户

B、了解业务

C、了解企业

D、尽职审查

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第3题

“展业三原则”包括()。

A、了解你的客户

B、了解交易细节

C、了解你的业务

D、尽职审查

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第4题

各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。（)

是

否

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第5题

关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确：()。

A、根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求

B、不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C、不应帮助客户规避外汇管理规定

D、一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告

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第6题

本行新员工小金，已获批信用卡资格代码，外出展业给客户办理本行信用卡时，因不记得自己的10位数资格代码，为了给客户快速办理业务，小金在“推荐人资格代码”栏位随便乱编了一个10位代码，直接提交了申请。小金的做法合规吗（）

是

否

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第7题

银行应严格落实“展业三原则”，对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核，同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。（)

是

否

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第8题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A、货物贸易外汇管理

B、服务贸易外汇管理

C、跨境人民币管理

D、其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第9题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业原则的是（）。

A、了解客户

B、了解业务

C、了解企业

D、尽职审查

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第10题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不是展业原则的是（）。

A、了解客户

B、了解业务

C、了解企业

D、尽职审查

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第11题

依照服务贸易汇入/汇出业务审核规范，企业在办理对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用资金汇出/汇入时（单笔30万元以上），可信客户应向银行提交申请书，其内容包括但不限于（）等内容。

A、前期费用预算情况

B、使用时间

C、境外收款人与境内机构之间的关系

D、境外收款人资信情况

E、对外承包工程施工详情依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用资金汇出/汇入。

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