客户临柜办理开户业务，提交的所有开户资料应为原件或原件复印件（）

是

否

查看答案

更多“客户临柜办理开户业务，提交的所有开户资料应为原件…”相关的问题

第1题

严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行审核，并不按规定登记客户和代理人信息（）

是

否

点击查看答案

第2题

办理商务手机银行开户需客户提供的资料有（)

A、本人在各行社辖内营业网点开立的个人结算账户凭证原件(银行卡或活期存折)

B、开立该账户的有效身份证件原件及复印件

C、本人手机号码的SIM卡

D、《湖北省农村信用社(农商银行)个人业务申请书》

点击查看答案

第3题

审核后的开户证明资料交还客户，客户将有关资料再次交回时，所有账户开户资料无需重新审核（）

是

否

点击查看答案

第4题

办理一定金额需要提交集中授权的账户开户、密码重置等业务，应由营业主管本人进行现场审核。（)

是

否

点击查看答案

第5题

客户预留银行印鉴，应由企业开户经办人员（法人或负责人、被授权人员）在开户银行柜台监控设施下和经办柜面经理监督指导下完成，不得离柜办理（）

是

否

点击查看答案

第6题

基金销售机构应妥善管理基金份额持有人的开户资料，客户身份资料自业务关系结束当年起至少保持（
基金销售机构应妥善管理基金份额持有人的开户资料，客户身份资料自业务关系结束当年起至少保持()
5年
10年
20年
15年

点击查看答案

第7题

申请办理工银亚洲开户见证业务的客户需向经办机构提交以下申请材料的正本及复印件，不包括()

A、申请人有效身份证件

B、港澳通行证(或护照)

C、工商银行借记卡

D、居住地址证明文件

点击查看答案

第8题

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第9题

急付款交易只能为交易受理方出现故障且连续5个小时以上无法正常处理业务，但账户的开户方正常的，由客户账户开户方一级分行确认止付的情况下办理。（)

是

否

点击查看答案

第10题

印鉴户查询,客户持存款凭证和印鉴在开户网点经()授权办理。

A、支行(局)长

B、业务主管

C、综合柜员

D、业务管理员