题目内容（请给出正确答案）

[单选]

中国银监会制定的防范操作风险的“十三条”中规定对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则。“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的英文缩写是（）。

A、KYCKYB

B、KFCKYB

C、KYCKYD

D、KFCKYD

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更多“中国银监会制定的防范操作风险的“十三条”中规定对…”相关的问题

第1题

银监会防范操作风险“十三条”意见包括（)

A、加强基层行的合规监督

B、坚持相关的行务管理公开制度

C、加强对账外经营的监控

D、加强对中介机构的管理

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第2题

2005年2月，中国银监会召开了国有商业银行案件专项治理工作的第一次会议，会议传达和学习了党中央、国务院领导同志的重要批示，会后出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了防范操作风险的“（)条意见”。

A、十三

B、十二

C、十

D、八

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第3题

（运营主任）（）要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制

A、人民银行

B、中国支付清算协会

C、中国银联

D、银监会

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第4题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对代理个人客户结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求，并探索采取账户管理有6效措施，积极防范代理风险。

A、热线联系制度

B、联系被代理人进行核实

C、联网核查

D、远程授权

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第5题

（运营主任）操作风险资本计量指依据中国银监会要求计算操作风险资本要求的计量方法，我行采用（）计量并提取操作风险资本

A、基本指标法

B、标准法

C、高级法

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第6题

（运营主任）（）应组织制定统一胡电票客户端功能标准与操作规范，指导金融机构进一步统一和完善网银客户界面应显示的基本功能和操作服务，便利企业办理电票业务

A、中国支付清算协会

B、中国人民银行

C、中国银行业协会

D、中国银监会

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第7题

善于运用制度的力量;告诉我们制定一套有效的防范化解风险的制度非常必要，其内容包括()等。

A、警示标志

B、风险处置流程

C、操作水平

D、规范操作手册

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第8题

声誉风险的最佳实践操作包括（)。

A、推行全面风险管理理念，改善公司治理

B、预先做好防范危机的准备

C、确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

D、制定危机管理规划

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第9题

银监会对商业银行资本充足率实行现场检查和非现场监控。其中检查内容主要包括：商业银行的信用风险、（)、资本充足率有关规章制度的制定和执行情况、商业银行保持资本充足率的资本规划和执行情况、监控资本水平的能力和手段。
A.市场价格状况
B.市场风险状况
C.汇率风险状况
D.操作风险状况

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》制度制定的目的是为加强内部管理，提高合规意识，促进合规操作，防范合规风险，引导和督促全体员工自觉遵章守纪，保障我行稳健经营（）

是

否

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第11题

按照《中国银行业监督管理委员会关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则（）

是

否

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