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《金融机构反洗钱规定》自2007年3月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。()

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第1题

按照《河南省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》的规定，每年1月15日前，非法人金融机构应当将单位负责人签字确认的自评表及相关证明材料报送人民银行（）

是

否

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第2题

《中华人民共和国船员条例》自起施行。（)

A、2007年1月1日

B、2007年3月1日

C、2007年6月1日

D、2007年9月1日

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第3题

我国最新版《火灾自动报警系统施工及验收规范》于2007年10月23日颁布，自2008年3月1日起实施（）

是

否

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第4题

金融机构反洗钱内控制度修订；反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应当在发生后的7个工作日内向人民银行或分支机构报告（）

是

否

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第5题

《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

是

否

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

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第8题

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

反洗钱的主要制度有（)

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第10题

《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度是如何规定的？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）

是

否

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