《晋商银行反洗钱管理办法》规定，（）本行洗钱风险的牵头管理部门

A、总行运营管理部

B、总行法律合规部

C、总行审计部

D、总行业务部门

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第1题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，IC卡和磁条/IC复合卡设定有效期为（）

A、5年

B、10年

C、15年

D、永久

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第2题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，IC卡和磁条/IC复合卡在磁条卡基础上增设电子现金账户，余额上限为（）元人民币

A、10

B、100

C、1000

D、10000

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第3题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，下列情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系（）

A、客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B、要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

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第4题

境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第5题

员工一旦违《兴业银行员工行为十三条禁令》第1至8条，应按照本行责任追究相关管理办法规定的流程，原则上采取开除、解除劳动合同、辞退或责令辞职的问责措施（）

是

否

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第6题

（运营主任）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A、20万，2万

B、50万，5万

C、100万，10万

D、200万，20万