以下需要对个人客户身份信息进行重新识别的是()。

A、修改姓名

B、修改手机号码

C、修改国籍

D、修改联系地址

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第1题

以下不需要重新进行受益所有人识别的情况是（）

A、客户要求变更姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、单位经营异常

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第2题

以下哪些属于应当开展客户重新识别的情形（）

A、客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B、客户涉及洗钱或恐怖融资名单

C、获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、客户涉及有权机关查冻扣

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第3题

客户关系存续期间，出现以下情形之一，经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别()。

A、客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的

B、得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的

C、业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的

D、本行认为应开展重新身份识别的其他情形

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第4题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

存量客户识别指客户在业务存续期间，因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据，归属行需在（）个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况，信息发生不一致，可人工发起调整重新识别。
A、10
B、20
C、30
D、40

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第6题

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

重新识别的措施包括()。

A、回访客户

B、实地查访

C、向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

D、通过其他可靠渠道的信息来源进行核实

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第9题

我行为客户办理开立账户以及其他需要客户身份识别的交易时，业务系统将客户基本信息与外国政要名单进行匹配，若重名则提示“此客户为疑似外国政要，需到柜面提交管理层审批（）

是

否