人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片（或客户身份证件芯片照片）进行比对（）

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第1题

物品特征信息识别是指通过辨识装置对预定物品特征信息进行识别。（)

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第2题

人体生物特征信息识别是指采用生物测定（统计)学方法，获取目标人员的生物特征信息进行识别。（)

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第3题

A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

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第4题

住院患者唯一的身份识别是住院号（）

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第5题

患者身份识别是诊疗活动中的重要步骤，是确保各项检查、治疗安全、准确执行的基础（）

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第6题

人员编码识别是指通过编码识别（输入)装置获取目标人员的个人编码信息的一种编程识别。（)

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第7题

物品编码识别是指通过编码识别（输入)装置读取目标物品附属的编码载体而对该物品信息的一种识别。（)

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别的措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

是

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第9题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

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第10题

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

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第11题

风险识别是在()的基础上进行的，全面、全程分析各种风险因素。

A、风险调查

B、风险估计

C、风险防范

D、风险等级判断

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