订单管理流程涉及的相关部门每日对违反服务协议的行为进行记录并进行原因分析，反馈相关部门，可不列行动改进（）

是

否

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第1题

定点医药机构有分解住院、挂床住院现象的，由医疗保障行政部门责令改正，并可以约谈有关负责人;造成医疗保障基金损失的，责令退回，处造成损失金额1倍以上2倍以下的罚款;拒不改正或者造成严重后果的，责令定点医药机构暂停相关责任部门（）涉及医疗保障基金使用的医药服务;违反其他法律、行政法规的，由有关主管部门依法处理

A、一年以上

B、6个月以上1年以下

C、一年以上2年以下

D、6个月以上

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第2题

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责（)
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

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第3题

违反变更管理流程，每出现一次，扣减部门绩效工资500－3000元（）

是

否

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第4题

A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作
B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全
D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

SMS在运行之前应对全体人员进行培训，要求不同人员熟悉不同的内容，在下列各项中选出仅针对部门负责人轮机长的内容。（)
A、熟记安全和防污染方针
B、熟悉相关管理程序和部门职责
C、熟悉安全管理流程和岗位职责
D、熟悉记录要求，对复杂内容能熟悉查阅

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第6题

违反权限及流程管理规定，由业务授权之外的部门和人员，或由银行外部机构代为履行授信流程职责的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同（）

是

否

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第7题

有关商品台账管理规定：商品台账出具后，由品类团队直接传递给采购团队、订单团队、物流公司、营运部门（含总公司的营销部门和营运部门、营销公司、区域、门店）等相关单位（）

是