题目内容 (请给出正确答案)
[主观]

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责()

A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易

B、组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施

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第1题
重要单证丢失或被盗时,责任人应立即向主管负责人如实报告,经负责人核实后及时向()报告。
A.运营管理部、个人金融部
B.个人金融部、安全保卫部
C.运营管理部、安全保卫部
D.个人金融部、业务库

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第2题
业务测试等如需使用真实重要单证的,应由申请部门将所需重要单证的种类、数量等内容报送至(),并经一级分行运营管理部同意后方可领用,实物单证出库时应立即办理作废手续。

A、同级运营管理部

B、二级分行个人金融部

C、一级分行运营管理部

D、总行个人金融部

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第3题
营业机构作废的重要单证应按照要求,上交()。
A.运管管理部
B.安全保卫部
C.稽核中心
D.个人金融部

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第4题
我行关于合作机构的准入,调查工作由()负责。

A、贷款经办行

B、二级分行个人金融业务部

C、一级分行个人金融业务部

D、二级分行信贷管理部

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第5题
总行()根据行内规定对代销产品投向是否属于低风险项目进行认定。
A.个人金融部
B.基金管理处
C.同业市场部
D.风险管理部

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第6题
任何部门和个人使用医院网络提供的远程接入服务必须向信息管理部申请。()

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第7题
人民银行金融稳定部门对金融机构的评价工作进行组织和协调,负责归口接受金融机构的自评估报告。()
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第8题
我国资金流量表的编制划分为两个部分来进行,这两个部分分别为()。

A、实物交易部分

B、初次分配和再分配部分

C、经常转移部分

D、金融交易部分

E、净金融投资形成部分

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第9题
防火墙对内部网络的保护是()的。

A、单向
B、双向
C、无向
D、都不对

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第10题
()可以根据商业银行整体风险情况.经济金融情况和自身工作重点,补充.修订或调整有关部控制评价指标及其标准分值。
A.银监会
B.中国人民银行总行
C.商业银行董事会
D.商业银行总行

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第11题
监理人员不应以()名义承揽监理业务。

A、单位

B、个人

C、项目监理部

D、所在企业的经营部门

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