为规范开户尽职调查、提高开户效率，该功能上线后，除（）以外，使用云开户和柜面免填单开户的新开立人民币单位结算账户和外币账户业务，原则上应使用移动营销APP或移动作业平台线上完成控股股东/实际控制人、受益人尽职调查

A、验资户

B、单独开立客户号

C、外币户

D、专用户

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第1题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，应由客户经理实施逐户尽职调查。尽职调查通过后，开户行客服经理方可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户（）

是

否

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第2题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作，再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查；尽职调查通过后，再做账户启用、备案并正式开立账户（）

是

否

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第3题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户，才由应客户经理实施逐户上门实地尽职调查（）

是

否

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第4题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程: 对于优质客户难以提供注册地或经营地的产权证明或租赁合同的，支行在物业权属审核时，基于“了解你的客户”前提，调查人员在了解企业经营/注册地址的物业权属并记录于尽职调查系统后，由开网点自行判断风险，并按照“谁签名谁负责”原则，由可由网点负责人在尽职调查意见书签字确认后予以开户或变更（）

是

否

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“四录”：对于经尽职调查人员实施实地尽职调查后，确认为异常情形的，开户行客户经理拒绝为其开户，并将发现、堵截的异常开户记录，在人行备案管理系统“异常案例报送模块”进行登记录入，共享堵截异常开户信息（）

是

否

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第6题

对使用简易开户流程开立的账户，在账户开立后尽调结果自动维护为（）

A、尚未尽职调查

B、尽职调查通过