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[判断]

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

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第1题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、()、()、()、()、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、贪污贿赂犯罪

E、破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪些犯罪所得及其收益的来源和性质，依法采取相关措施的行为（)？
A.恐怖活动犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.破坏金融管理秩序罪
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

《反洗钱法》规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪（)走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、金融诈骗犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、赌博犯罪

D、黑社会性质的组织犯罪

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第4题

反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

正确

错误

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第5题

洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等（）

是

否

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第6题

销售人员可以私自对客户承诺补损并通过各种方式填补承诺，故意隐瞒呆坏账（）

是

否

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第7题

洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程（）

是

否

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第8题

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等（）

是

否

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第9题

下列行为不构成洗钱罪的是（）。

A、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

B、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C、协助将资金汇往境外的

D、明知是盗窃所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的

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第10题

下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有()。

A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

B、提供资金账户

C、协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券

D、以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

E、协助将资金汇往境外

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