客户洗钱风险等级分类的定性标准，主要通过客户所属风险名单类型（如有）自动完成定性处理。总行合规部根据洗钱风险形势变化，不定期对定性标准和定性风险名单实施动态调整（）

第1题

客户洗钱风险等级分类的原则是什么？（)

A、全面性

B、定性与定量相结合

C、持续性

D、性

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第2题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

是

否

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第3题

客户洗钱风险等级分类应当遵循保密性原则（）

是

否

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第4题

我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面（)？
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一
B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系
C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

对客户洗钱风险分类标准的描述，不需要对客户保密（）

是

否

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第6题

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A、属于⾦融机构内部保密信息

B、直接关系到客户洗钱风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分⼦知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第7题

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A、属于⾦融机构内部保密信息

B、直接关系到客户洗钱风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分⼦知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第8题

客户通过非面对面交易方式办理业务，且公司无法直接接触客户，则有较高的洗钱风险（）

是

否

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第9题

对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项？（)

A、属于银行部信息

B、直接关系到客户风险分类

C、需要对客户严格

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第10题

客户CCS等级分类为2级的，对应的风险等级为中低风险（）

是

否

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第11题

客户CCS等级分类为1级的，对应的风险等级为低风险（）

是

否

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