客户表示为什么证件号码和登记信息不一致，下列说法正确的是（）

A、建议用户到营业厅处理

B、告知需要做实名认证

C、建议用户到自办厅查询-不接受-在中台登记

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第1题

出现以下（)情况时，金融机构应当重新识别客户。

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

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第2题

出现以下哪些情形时，应及时重新识别客户。（)

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第3题

开立外汇经常项目账户时应注意以下哪些方面？（)

A、留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件

B、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人

C、通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记

D、登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续

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第4题

魔百和增值业务“启动短信验证”如何操作（需串码和系统查证的一致）（）

A、查证一致：需通过湖南协同服务-重要信息收集节点登记，不要派发投诉工单

B、查证不一致：机顶盒串码查证不一致：需通过受理请求界面派发投诉工单，工单节点请选择增值业务-基础服务-魔百和-全局流转-功能使用-账户问题-全局流转

C、同时在工单受理内容中备注串码不一致，客户提供的机顶盒串码是：XXXX，系统查证的机顶盒串码是：XXXX

D、备注：系统查证机顶盒串码的路径（家宽产品增值业务变更-互联网电视列表-机顶盒串码）

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第5题

在承保、保全、退保及理赔时，如何进行客户身份识别？（)

A、识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系

B、核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)

C、登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)

D、留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

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第6题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

当客户的姓名、证件类型和证件号码对应的客户号同时满足以下条件时，中国邮政储蓄银行将自动注销对应的客户信息：（)。

A、个人存款账户数为零

B、客户名下无信用卡账户协议

C、客户名下无保险协议

D、客户名下无个贷协议及个贷历史协议

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第8题

通过IVR节点38渠道进来的话务，若客户表示为J车车辆，但系统无法查询到相应保单，客户要求咨询增值服务享权范围，可直接登记客户信息及诉求转对应分公司处理（）

是

否