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[判断]

对于理赔业务受理过程中接触到的反洗钱工作信息和资料负有保密义务，对于反洗钱工作中接触、获取到的信息和资料均负有保密义务，在使用、处理时，需控制阅知范围，严禁无关人员阅知，非依法律规定，可以向任何单位和个人提供（）

是

否

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第1题

根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)

是

否

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第2题

借款业务受理过程中，系统会对未进行授权的保单进行精准提示。对于系统未进行过任何提示，说明保单已进行过被保险人授权（）

是

否

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第3题

公司实行的是全国无障碍理赔模式，只要公司设有机构的地方，对于全国的公司客户都支持报案受理（）

是

否

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第4题

受理人员在业务受理时，应按照反洗钱相关规定，识别客户身份，核对客户的有效身份证明文件，登记客户身份基本信息，无法证实客户身份的，应当拒绝为客户办理业务（）

是

否

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第5题

在案件录入任务完成提交后，核心业务系统按照录入的申请人手机号码，发送受理短信。各级机构可根据当地监管部门的相关规定及各级机构实际资源及人力配置情况，通过短信等方式将理赔结果告知理赔申请人（）

是

否

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第6题

涉及理赔的快件，若总部后台同事已在系统中登记，此件最终理赔结果为**元，客户不同意，我司不再协调等信息。对于此类快件，若客户再次来电称不同意协商结果，要求我司处理，客服可受理下来帮忙协商（）

是

否

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第7题

若客户的证件已过期，以下做法正确的是：（)

A、客户可正常办理保单借款等保全业务

B、系统触发短信提醒客户及时更新

C、客户办理保全或理赔业务时，系统会进行更新提示及拦截不予通过，需客户更新证件后才能受理

D、新单投保可核保通过

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第8题

针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()

A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

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第9题

各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对（)的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是

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第10题

科学评估公司所面临的洗钱风险状况，合理配置反洗钱资源，建立与风险水平相适应的反洗钱体系，将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域，根据风险状况对风险控制措施进行调整，提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的（)。
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则

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第11题

重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（)个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、内控等反洗钱相关部门审核。
A、5
B、10
C、15
D、20

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