在加强客户身份审核时，相关核实的纪录需留存备查：在流程银行处理的需随业务资料上传影像；不在流程银行处理的需通过综合前端客户影像信息录入交易进行影像归档（）

是

否

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第1题

客户在自助渠道办理电子银行业务时，现场审核人员需面对面准确核实客户身份及真实意愿，若系统出现内部风险信息，审核人员应及时告知客户（）

是

否

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第2题

对于交易金额在（）的“伪现金”交易，网点客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务，并将《调查表》作为记账凭证附件（若对应多笔交易，营业网点可将《调查表》复印后分别作为每笔交易的附件），纳入业务会计档案进行管理

A、50万元人民币（不含）以下

B、50万元人民币（含）以上

C、100万元人民币（含）以上

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第3题

大堂经理注意事项？（）

A、只能在营业网点内协助初审柜台式FB业务，不能离行上门使用FB

B、需面对面认真核实客户身份

C、初审业务时，需按照远程柜面业务操作规范进行证件及人像的拍摄，注意避免留存影像资料不完整、不清晰的情况

D、认真审核客户签名是否与证件姓名一致

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第4题

大堂经理初审主要工作事项？（）

A、指导客户完成业务信息的录入、证件拍照、业务权益说明及相关风险提示等

B、核实客户身份、人证审核

C、面核客户在交易确认书上签名

D、通过工作台，拍摄人像并进行人脸识别

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第5题

A．不受理，必须亲至B．提供投保人、被保险人手持已签字申请书、身份证、委托书（如单独提供）的照片，申请书和委托书上的关键内容需清晰可见，如被保险人申请，可不提供投保人相关照片C．柜面人员通过视频通话等方式，核实客户身份及申请意愿，受理人员在通话过程中截图（至少两张，银行受理的业务因不提供客户身份证明原件，需留存客户手持身份证原件的截图），同时在申请书空白处标注已与客户视频通话，核实客户身份及意愿无误，并签字确认D．和C均是

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第6题

关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是（）

A、客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高

B、对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约

C、柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件

D、客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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第7题

审核客户身份购汇汇款用途及相关材料，5万美元以上汇款需审核“经常项目项下有交易额的真实性凭证”，购汇时根据客户实际情况选择是否占用额度（）

是

否