题目内容
（请给出正确答案）
A、一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B、多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C、法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D、单位注册地和经营地均在异地
E、特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
更多“对存在以下特征的企业开户要重点关注，如发现可疑，…”相关的问题
A、客户住所
B、企业注册地
C、企业高管人员
D、预留联系方式
A、重点关注长期的事项，对大多数企业而言可能是股东财富
B、有助于识别战略成功的动因，如企业是如何长期创造股东价值
C、通过企业提高业绩来支持企业学习
D、提供的奖励基础是基于战略性的事项而不仅仅是某年的业绩
是
否
A、近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B、客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C、交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D、资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A、企业或实际控制人被相关有权部门调查的
B、资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的
C、银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注
D、银行整体评估认为应被列为关注客户的
E、近一年被人民银行或其他监管部门通报，如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户
A、使用伪造、变造开户证明文件
B、假冒他人身份或者虚构代理关系
C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E、被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
A、补(换)发申请书要素是否齐全、准确
B、补(换)发申请书的签章是否规范
C、如换发开户许可证的，是否出具原开户许可证
D、如补发开户许可证，是否出具遗失证明和已进行遗失公告的证明
A、近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B、企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C、企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D、交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
A、被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B、交易明显不具有商业合理性
C、跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D、在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
A、是否存在对侵犯消费者基本权益的情形
B、是否违反法律法规强制性规定
C、是否符合消费者权益保护相关监管规定
D、是否充分考虑普通消费者体验
E、是否对特殊客户需求进行关注
F、其他应重点关注的消费者权益保护事项
是
否
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