对存在下列情形的企业,营业机构应当拒绝开户()
A、使用伪造、变造开户证明文件
B、假冒他人身份或者虚构代理关系
C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E、被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
A、使用伪造、变造开户证明文件
B、假冒他人身份或者虚构代理关系
C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E、被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
A、直接开户
B、拒绝开户
C、核实后开户
A、使用伪造、变造开户证明文件
B、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
D、经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”
E、法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等
A、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
C、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D、施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的
E、施工单位违反工程建设企业标准的
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、开户人持有效身份证件,且有合理理由开立账户
A、未记载银行机构代码
B、持票人未作委托收款背书
C、支票金额超过规定上限
D、使用支付密码
A、违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件,造成恶劣社会影响的
B、违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C、对上级指出的严重违法问题未予改正的
D、拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
A、不配合进行客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
A、对其能力进行虚假广告宣传的
B、向有关单位和个人支付回扣或者介绍费的
C、恶意降低收费的
D、与委托人或被评估单位存在利害关系应当回避而没有回避的
对存在下列情形的企业,有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A、不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,开户理由不合理
C、正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D、未在规定时间公示企业年度报告,被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E、经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的