金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料（）

第1题

是

否

第2题

金融机构应当按照安全、准确、（)、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、全面
B、系统
C、完整
D、完全

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第3题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

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第4题

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据（）

是

否

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第5题

反洗钱的主要制度有（)

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第6题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（)

A、《中华人民国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第7题

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

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第8题

金融机构按照规定建立客户身份资料制度客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。（)

是

否

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？

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第10题

《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定？

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第11题

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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