题目内容（请给出正确答案）

[单选]

对于高风险客户或高风险账户持有人，公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息，适当提高对该类客户信息的收集或更新频率，深入了解客户的哪些情况（）

A、经营活动状况

B、资产或资金来源

C、询问与核实交易的目的

D、询问与核实交易的动机

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第1题

对于高风险客户或高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测。客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途（）

是

否

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第2题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、经营状况

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第3题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、生活状况

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第4题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（)、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、关联交易

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第5题

核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息？（)

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

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第6题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A、资金用途

B、资金来源

C、经济状况

D、经营状况

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第7题

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。对客户限制措施的调整需经本级公司反洗钱领导小组审批（）

是

否

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第8题

高风险客户由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批，可以注册网络金融渠道或办理网络金融业务。()

正确

错误

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第9题

对于前次正式评定为高风险或较高风险等级，本次系统初评为一般风险或低风险等级的客户,无需逐户人工复评（）

是

否

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第10题

根据总行梳理的高风险客户类型及可疑交易情形，对于“客户使用匿名证件、假名证件或虚假证件办理业务的情形”属于（）业务范围

A、提示类

B、限制类

C、禁止类

D、监控类

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第11题

涉及针对非高风险行业单位用户批量办理10部及以上天翼或固话入网需求，用户需额外签订《骚扰电话整治告知函（公司版）》并在甩单时额外上传该附件（）

是

否

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