题目内容
（请给出正确答案）
更多“A．在新建业务关系时，业务部门要从客户特性、地域…”相关的问题
A、《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B、《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C、《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D、《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A、风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B、风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年
C、风险等级为低的客户无需进行重新审核
D、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
A、客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B、客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C、客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D、客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A、风险相当原则
B、全面性原则
C、同一性原则
D、动态管理原则
E、保密原则
A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A、根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B、组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C、负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D、审批洗钱风险管理的政策和程序
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