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[多选]

67依据《中国邮政储蓄银行案防工作评估办法（2020年修订版）》的规定，总行案防自我评估，内容包括（）

A、案防工作组织

B、制度及质量控制

C、案防工作执行

D、监督与检查

E、考核与问责

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第1题

84依据《中国邮政储蓄银行案防工作办法（2020年修订版）》的规定，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少（）签订一次

A、每年

B、每半年

C、没季度

D、每月

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第2题

《中国邮政储蓄银行案防工作办法（2020年修订版）》第十一条第一项规定，各部门承担“制定制度和办法，覆盖全部流程，明确前、中、后台职责，确保岗位分离、制约有效”的职责，是指各部门需要制定专门的案防制度与办法（）

是

否

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第3题

67依照《中国邮政储蓄银行内部控制评价办法（2020年修订版）》规定，（）是本行内控评价工作的决策机构

A、董事会

B、高级管理层

C、董事会审计委员会

D、总行审计局

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第4题

145中国邮政储蓄银行的金融机构洗钱风险自评估工作以（）为单位开展

A、法人

B、总行

C、总行和分行

D、邮政集团

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第5题

依据（）要求，各单位应完成消防档案存档工作。消防档案应包含10项消防安全基本情况档案和9项消防安全管理情况档案

A、《中国邮政储蓄银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》

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第6题

团办进件需要提交的材料（）

A、《中国邮政储蓄银行信用卡团办企业员工信息表》

B、客户三亲照片

C、客户单位亲访照片

D、中国邮政储蓄银行信用卡申请表

E、申请人身份证复印件

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第7题

《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》明确，不得将涉密计算机、内网计算机及办公用移动存储介质接入互联网（）

是

否

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行代销公募基金业务销售管理办（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕198号），我行的公募基金风险评级与管理人评级不一致的，应以二者较高的评级为准（）

是

否

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第9题

“保守型”与“谨慎型”客户：原则上不建议其加办代理贵金属业务，但在客户填写《中国邮政储蓄银行超过个人投资风险承受能力自愿办理代理个人客户贵金属业务声明（现货实盘类）》或《中国邮政储蓄银行超过个人投资风险承受能力自愿办理代理个人客户贵金属业务声明（通用类）》后，可为其办理相关业务（）

是

否

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第10题

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户未满16周岁

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行代销公募基金业务销售管理办（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕198号），基金产品宣传材料应由基金管理人制作，各级机构不得擅自制作基金产品宣传材料，也不得自行制作产品宣传内容通过网点展板、电子屏等设备进行宣传（）

是

否

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