题目内容（请给出正确答案）

[多选]

（运营主任）取消开户许可的企业法人类型有（）

A、有限责任公司（自然人独资）

B、有限责任公司（外国法人独资）

C、有限责任公司分公司

D、全民所有制

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第1题

（运营主任）取消开户许可，银行要完成（）相关制度以及其他修订工作，并报当地人民银行分支机构备案

A、账户管理

B、内控合规

C、业务考核

D、责任追究

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第2题

（运营主任）中国人民银行关于取消企业银行账户许可的监测内容是本辖区、本单位企业违规开立或随意开立的哪些账户（）

A、一般存款户

B、基本存款户

C、专用存款户

D、临时存款户

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第3题

目前，只针对企业客户()取消单位基本账户开户许可证核发，其他单位暂时还按现规定执行。

A、企业法人

B、无字号个体工商户

C、非企业法人

D、有字号个体工商户

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第4题

（运营主任）下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）

A、企业法人

B、具有营业执照的企业集团下属的分公司

C、外国驻华机构

D、不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院

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第5题

（运营主任）存款人申请开立基本存款账户，存款人类别为（）的，账户管理系统业务办理行还应将其工商营业执照注册号提交账户管理系统进行审核

A、企业法人

B、非法人企业

C、社会团体

D、个体工商户

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第6题

（运营主任）向银行申请办理银行承兑汇票的出票人必须具备的条件是（）

A、在承兑银行开立存款账户

B、资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源

C、企业法人

D、具有真实的交易关系和债权债务关系

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第7题

（运营主任）银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性

A、合法性

B、真实性

C、完整性

D、合规性

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第8题

（运营主任）Ⅱ、Ⅲ类户可疑风险特征包括（）

A、开户行为异常

B、开户后交易行为异常

C、开户资金来源异常

D、开户资料异常

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第9题

（运营主任）以下关于“开立单位人民币银行结算帐户申请书”填写要求表述正确的是（）

A、客户申请书应加盖企业预留印鉴

B、专用存款帐户应在开户申请书中填列资金性质

C、存款人名称应与存款人提供的证明文件的名称一致，不得简写

D、存款人申请开立一般存款帐户、专用存款帐户的，银行应填写存款人的基本存款账户开户许可证核准号

E、存款人有上级法人或者主管单位的，应在申请书上如实填写相关信息

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第10题

个体工商户提交营业执照开户备案时，主体资质类型应当选择企业法人营业执照（）

是

否

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第11题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、0

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