题目内容（请给出正确答案）

[单选]

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、0

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第1题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户

C、Ⅰ类户、Ⅲ类户

D、Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第2题

（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）

A、身份证件的复印件

B、身份证件的影印件

C、身份证件的影像

D、户口本的复印件

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第3题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A、1

B、2

C、3D

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第4题

（运营主任）银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动、（）处置方法

A、基本户

B、一般户

C、临时户

D、零余额账户

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第5题

（运营主任）银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定（）、零余额账户处置方法

A、基本户

B、一般户

C、临时户

D、长期不动户

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第6题

（运营主任）中国人民银行当地分支行通过（）与支付系统、同城票据交换系统等系统的连接，实现相关银行结算账户信息的比对，依法监测和查处未经中国人民银行核准或未向中国人民银行备案的银行结算账户

A、商业银行

B、账户管理系统

C、清算系统

D、检查系统

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第7题

（运营主任）办理核准类银行结算账户的开立业务，采用银行处理模式的，银行应留存（）的副本，并将正本交存款人

A、营业执照

B、开户许可证

C、机构信用代码证

D、组织机构代码证

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第8题

（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满（）日的特约商户提供T+0资金结算服务

A、60、30

B、30、90

C、90、30

D、30、60

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第9题

（运营主任）银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）个I类银行结算账户，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类支付账户

A、1,1

B、2,1

C、1,2

D、2,2

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第10题

（运营主任）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应当作为大额交易报告中国人民银行反洗钱监测分析中心

A、1000

B、5000

C、1万

D、5万

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第11题

（运营主任）收单机构不可以将以下哪些特约商户的工作交由聚合技术服务商办理（）

A、受理协议签订

B、收单业务交易处理

C、资金结算

D、风险监测

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