题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
根据反洗钱管理系统角色身份的设置,营业机构主管员A为
A、营业机构坐班主任
B、营业机构会计部门人民币业务操作员,营业机构操作员
C、营业机构会计部门外币业务操作员
D、营业机构客户部门主管或副主管
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A、营业机构坐班主任
B、营业机构会计部门人民币业务操作员,营业机构操作员
C、营业机构会计部门外币业务操作员
D、营业机构客户部门主管或副主管
A、营业机构坐班主任
B、营业机构会计部门人民币业务操作员,营业机构操作员
C、营业机构会计部门外币业务操作员
D、营业机构客户部门主管或副主管
A、营业机构坐班主任
B、营业机构会计部门人民币业务操作员,营业机构操作员
C、营业机构会计部门外币业务操作员
D、营业机构客户部门主管或副主管
A、客服中心
B、技术一部
C、反洗钱管理部
D、总部及分支机构
A、严格遵守资金清算制度,对现金支付进行1控制和监控
B、信息披露前应经过必要的合规性审査
C、制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存
D、建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
是
否
A、实施特权访问管理(PAM)系统。
B、实施基于角色的访问控制(RBAC)系统。
C、实施身份和访问管理(IAM)平台。
D、实施单点登录(SSO)平台。