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[单选]

根据反洗钱管理系统角色身份的设置，营业机构主管员为（）。

A、营业机构坐班主任

B、营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员

C、营业机构会计部门外币业务操作员

D、营业机构客户部门主管或副主管

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第1题

根据反洗钱管理系统角色身份的设置，营业机构主管员D为

A、营业机构坐班主任

B、营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员

C、营业机构会计部门外币业务操作员

D、营业机构客户部门主管或副主管

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第2题

根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，（）应以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障可疑交易监测分析的数据需求

A、客服中心

B、技术一部

C、反洗钱管理部

D、总部及分支机构

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第3题

我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。

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第4题

人行支付系统前置机管理员根据人员配置和操作管理要求，设置人行支付系统前置操作员以及其操作权限。（)

是

否

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第5题

根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》，反洗钱合规性管理措施主要不包括()。

A、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行1控制和监控

B、信息披露前应经过必要的合规性审査

C、制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存

D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

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第6题

根据中华人民共和国国家标准《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》，车票编码／分拣机具有对系统发行的车票进行（)。
A.各种参数的设置和更新
B.数据的采集并分类处理
C.初始化、编码、分拣和管理
D.跟踪管理

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第7题

营业机构（含自营网点和代理网点）反洗钱联络员应严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作，完整并妥善保存客户身份资料及交易记录，确保客户身份信息和交易记录完整准确（）

是

否

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第8题

一家大型组织的人力资源和安全团队正计划实施技术以消除手动用户访问审查并提高合规性。以下哪个选项最有可能解决与用户访问相关的问题()。

A、实施特权访问管理(PAM)系统。

B、实施基于角色的访问控制(RBAC)系统。

C、实施身份和访问管理(IAM)平台。

D、实施单点登录(SSO)平台。

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第9题

营业主管的日常营运管理职责包括（）

A、协助网点负责人做好日常柜员管理工作

B、柜面业务系统中柜员身份的维护管理

C、及时上报柜面业务系统运行、柜面外设备使用异常等问题

D、督促自助设备管理员做好自助设备的日常营运工作

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第10题

11185客服中心（)台席的角色拥有最大的系统权限，是为全面授权各种不同角色而设置的。
A、管理
B、业务处理
C、调度
D、班长

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第11题

客户身份识别也称（)

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

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